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Revendedor forex ED nabs com Rs 10 lakh em novas notas, moeda estrangeira no valor de Rs 16 lakh.
Mantendo o scanner sobre negociantes de negócios e de câmbio em cidades menores, a Diretoria de Execução na sexta-feira capturou mais um caso de violação de divisas e lavagem de dinheiro em Jalandhar, no Punjab.
Fontes do governo disseram ao Mail Today que a equipe do ED havia recebido uma dica sobre um empresário local, Om Prakash, que administra um negócio de locação / compra chamado Shri Ganesh, e também lida em forex em Jalandhar. Quando Prakash foi preso pelo DE, ele tinha em caixa Rs 10 lakh em novas notas e em moeda estrangeira no valor de Rs 16 lakh.
Prakash é o segundo empresário capturado pelo DE nos últimos 10 dias em Jalandhar. O detetive tinha prendido outro empresário em 15 de dezembro com 85 contas em um banco local usado para lavar dinheiro em novas notas. A agência central invadiu as instalações de Prakash na sexta-feira e encontrou-o violando os termos e condições da FEMA e também se entregando à lavagem de dinheiro.
O DE, juntamente com outras agências de inteligência de receita, incluindo o departamento de Imposto de Renda, tem apertado o cerco em cidades comerciais como Calcutá, Déli, Chennai e Bengaluru e duas cidades como Jalandhar, que têm uma próspera cultura comercial.
"Aqui o dinheiro troca de mãos com frequência, portanto muitos bancos e traders estão sob análise", disse um executivo sênior de receita, pedindo anonimato. Autoridades do governo disseram que a investigação do segundo caso em Jalandhar está em curso e acrescentou que Prakash é residente de Jalandhar. Área de Old Phagwara Road na área de Cantonment e moeda estrangeira de diferentes países.
A equipe de ED também encontrou alguns documentos de viagem, incluindo cópias de passaporte e visto, em posse de Prakash. Os mesmos foram apreendidos e ele está sendo interrogado sobre suas outras transações comerciais recentes. As equipes de inteligência de receita estão recebendo muitas chamadas públicas sobre esses suspeitos se entregando à lavagem de dinheiro, disseram autoridades.
Tours e Agência de Viagens - Thomas Cook India.
Para garantir que você tenha um feriado cumprido e experiências saudáveis, todos os nossos serviços de férias estão à sua disposição. Em suas férias internacionais, garantimos que você esteja bem equipado com seguro de câmbio, visto e viagem. Nós somos os pioneiros do câmbio na Índia e reservas on-line forex é simples e conveniente para nós. Nossos serviços de vistos on-line são únicos e tornam difícil o processo de reservar um visto para os clientes. Também fornecemos serviços especiais de vistos, forex e seguros de viagem para estudantes que viajam ao exterior para estudar. Quer seja reservar voos ou hotéis para a sua viagem, a Thomas Cook oferece tudo sob um único guarda-chuva. Também temos férias de cruzeiro para pessoas que buscam conforto e luxo a preços acessíveis.
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