Primeira prisão na investigação forex SFO.
Um homem foi preso em Essex na sexta-feira, confirmou o Serious Fraud Office.
8:02 PM GMT 19 de dezembro de 2014.
Acredita-se que um banqueiro de Londres seja a primeira pessoa detida em relação à investigação criminal sobre o aparelhamento do mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões por dia.
O Serious Fraud Office confirmou que um homem foi preso em Billericay, Essex, na sexta-feira.
O SFO abriu uma investigação sobre a manipulação cambial em julho, e no mês passado seis bancos foram multados em £ 2,7 bilhões relacionados a fraude monetária. Nenhum outro detalhe sobre a prisão foi dado.
& # X201c; Em conexão com uma investigação do Serious Fraud Office, podemos confirmar que um homem foi preso em Billericay em 19 de dezembro. Oficiais da polícia de Londres ajudaram na operação, & # x201d; um porta-voz da SFO disse.
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Os registros de bate-papo publicados pela Financial Conduct Authority no mês passado mostraram como os operadores do Royal Bank da Escócia, HSBC, Citibank, UBS e JP Morgan, usando apelidos como o A-team, colaboraram para roubar clientes.
Depois das multas, George Osborne escreveu à OFS dizendo que receberia um cheque em branco para investigar irregularidades.
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Fundador de fundos hedge da Weavering, Magnus Peterson, preso por 13 anos por fraude.
Magnus Peterson é preso por enganar os investidores antes da implosão de seu fundo de hedge.
Marion Dakers, editora de serviços financeiros.
4:33 PM GMT 23 de janeiro de 2015.
O fundador da Weavering está preso há 13 anos por fraudar investidores antes do colapso do gestor de fundos de hedge em 2009.
Magnus Peterson foi considerado culpado de oito acusações de fraude, falsificação, contabilidade falsa e negociação fraudulenta na segunda-feira após um julgamento de três meses.
Sua condenação é uma das primeiras a resultar de investigações sobre perdas com fundos hedge durante a crise financeira. Isso também representa uma vitória para o Serious Fraud Office, que encerrou sua investigação sobre a Weaver em 2011, antes de reabri-la menos de um ano depois, sob o novo diretor David Green.
O SFO disse que a fraude da Weaver custou aos investidores US $ 536 milhões. Peterson construiu operações de swaps com a Weavering Capital Fund, uma entidade offshore sob seu controle, para inflar artificialmente o valor do fundo de Renda Fixa Macro da Weaver, disse o órgão.
Peterson pessoalmente fez £ 5.8m do fundo entre 2005 e 2009, quando entrou em colapso sob o peso de pedidos crescentes de resgate de investidores assustados com a crise de crédito de 2008.
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"A duração da sentença proferida reflete a natureza danosa e estendida do crime de Peterson", disse Jane de Lozey, chefe conjunta de fraudes da OFS. "A perda para os investidores foi grande e foi agravada pela decisão do réu". Continuou a iludir sobre a verdadeira saúde de seus investimentos. Que a SFO perseguiu este caso demonstra sua determinação em processar o mais alto nível de crime econômico complexo. "
A OFS solicitou ao Tesouro financiamento para o blockbuster & # x201c; para aumentar seu orçamento em 75 por cento para que possa prosseguir uma série de investigações em curso sobre a manipulação Libor, Barclays & # x2019; relacionamento com a Qatar Holdings e possível suborno na Rolls-Royce na China.
"Esta questão pode ser vista como parte de uma série de investigações do SFO focadas na condução do setor de serviços financeiros por volta da época da crise financeira e esperamos que essa área continue sendo uma das prioridades da OFS até 2015, & #; x201d; disse Tom Epps, um parceiro da equipe de crime de colarinho branco da firma de advocacia Brown Rudnick.
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Comerciante Forex culpado de roubo e desonestidade.
Publicado em 02 de agosto de 2013.
Comerciante Forex culpado de roubo e desonestidade.
Rene Alan Chalmers (42) declarou-se hoje culpado no Tribunal do Distrito de Auckland por acusações de 14 Crimes Act estabelecidas pelo Serious Fraud Office (SFO).
As acusações eram roubo por pessoa em relacionamento especial, tomando desonestamente ou usando um documento e declaração falsa pelo promotor. Sua culpa foi relacionada às atividades de Chalmers no comércio de divisas estrangeiras (forex) em nome de clientes e em três aquisições de propriedades ocorridas em 2011 e 2012.
A investigação SFO em Chalmers, que começou em maio do ano passado, descobriu que, embora seus investidores acreditassem que estavam dando dinheiro a Chalmers para o propósito expresso de negociação forex, Chalmers estava usando fundos de investidores contrários ao acordo sob o qual eles foram aceitos e relataram ganhos falsos aos investidores por meio de declarações mensais ou trimestrais do investidor.
Chalmers e um associado registraram a Chalmers Cameron Investments Limited (CCIL) com o Escritório de Empresas da Nova Zelândia em 2007. Inicialmente, ele recebeu dinheiro de familiares e amigos através do CCIL, mas a partir de 2009, Chalmers também começou a aceitar verbas de colegas e conhecidos.
Em maio de 2012, a CCIL foi colocada em liquidação voluntária, devendo os investidores aproximadamente US $ 5 milhões.
Simon McArley, diretor-executivo da SFO, disse: "Chalmers aproveitou sua posição de confiança para acessar os fundos dos clientes para seu benefício pessoal e enganou os investidores quanto à verdadeira posição de seus investimentos. Ofensas desse tipo prejudicam a confiança do investidor e desencorajam economia e participação em nossa economia. É importante que continuemos a fornecer uma resposta oportuna e eficaz a isso. "
Chalmers foi libertado sob fiança até 21 de novembro para ser sentenciado.
Para mais informações.
Escritório de Fraude Grave.
Nota para os editores.
Antecedentes da investigação
René Alan Chalmers é um ex-professor. Em 2007, Chalmers e sua esposa mudaram-se para os Emirados Árabes Unidos para ocupar cargos de professor. Chalmers e sua família voltaram para a Nova Zelândia dos Emirados Árabes Unidos em julho de 2011.
O Sr. Chalmers era acionista e diretor das seguintes entidades:
Chalmers Cameron Investments Limited (CCIL) & # 160; Chalmers Cameron Management Limited (CCML)
A CCIL foi constituída em janeiro de 2007 e foi colocada em liquidação voluntária em 28 de maio de 2012. A CCML foi constituída em abril de 2007 e cancelou o registro do Escritório de Empresas em 25 de agosto de 2009.
Depois de considerar as queixas de investidores, uma investigação sob a Parte I da Lei de Fraude Grave de 1990 foi iniciada em 15 de maio de 2012. Ela foi atualizada para uma investigação da Parte II em 30 de maio de 2012.
Crimes são ofensas.
Seção 220 Roubo por pessoa em relação especial.
(1) Esta seção aplica-se a qualquer pessoa que tenha recebido ou possua, ou tenha controle sobre, qualquer propriedade em termos ou em circunstâncias que a pessoa saiba exigir que a pessoa
(a) prestar contas a qualquer outra pessoa pela propriedade, ou por qualquer produto proveniente da propriedade; ou.
(b) lidar com a propriedade, ou qualquer produto proveniente da propriedade, de acordo com os requisitos de qualquer outra pessoa.
(2) Todo indivíduo a quem se aplica a subseção (1) comete um roubo que intencionalmente não considere a outra pessoa como necessário ou lide intencionalmente com a propriedade, ou qualquer produto da propriedade, de acordo com esses requisitos.
(3) Esta seção se aplica se a pessoa foi ou não obrigada a entregar a propriedade idêntica recebida ou em posse ou controle da pessoa.
(4) Para os fins da subseção (1), é uma questão de direito se as circunstâncias exigiram que qualquer pessoa prestasse contas ou agisse de acordo com quaisquer exigências.
Seção 228 Tomar ou usar desonestamente documentos.
(a) desonestamente e sem reivindicação de direito, tira ou obtém qualquer documento; ou.
(b) desonestamente e sem reivindicação de direito, usa ou tenta usar qualquer documento.
Seção 242 Declaração falsa pelo promotor, etc.
(1) Cada um é passível de prisão por um período não superior a 10 anos que, em relação a qualquer órgão, incorporado ou não e formado ou destinado a ser formado, faz ou concorda em fazer ou publicar qualquer declaração falsa, seja em qualquer prospecto, conta ou outro, com intenção de
(a) induzir qualquer pessoa, independente ou não, a subscrever qualquer título na acepção do Securities Act 1978; ou.
(b) enganar ou causar prejuízo a qualquer pessoa, independentemente de ser averiguado ou não; ou.
(c) induzir qualquer pessoa, independente ou não, a confiar ou avançar qualquer propriedade a qualquer outra pessoa.
(2) Nesta seção, declaração falsa significa qualquer declaração a respeito da qual a pessoa que faz ou publica a declaração
(a) sabe que a afirmação é falsa em um material particular; ou.
(b) é imprudente quanto ao fato de a afirmação ser falsa em um material específico.
O Serious Fraud Office (SFO) foi estabelecido em 1990 sob o Serious Fraud Office Act em resposta ao colapso dos mercados financeiros na Nova Zelândia naquela época.
O papel da OFS é a detecção, investigação e repressão de crimes financeiros sérios ou complexos. O foco da SFO é investigar e processar casos criminais que terão um efeito real sobre:
negócios e investidores confiança em nossos mercados financeiros e economia confiança pública em nosso sistema de justiça e serviço público reputação de negócios internacionais da Nova Zelândia.
O OFS opera três equipes de investigação:
Avaliação e Inteligência; Mercados Financeiros e Fraude Corporativa; e Fraude e Corrupção.
A OFS opera sob dois conjuntos de poderes investigativos.
A Parte I da Lei SFO prevê que pode agir quando o Diretor "tiver motivos para suspeitar que uma investigação sobre os assuntos de qualquer pessoa possa revelar uma fraude séria ou complexa".
A Parte II da Lei SFO oferece à SFO poderes mais extensos quando: ". O Diretor tem motivos razoáveis para acreditar que um delito envolvendo fraude séria ou complexa possa ter sido cometido."
The Serious Fraud Office Caixa postal 7124, Wellesley Street, Auckland 1141, Nova Zelândia.
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